Una ejecutiva del banco de inversi贸n Banque Heritage, se quedaba con el dinero. Se estima que la estafa rondar铆a en US$ 3 millones.

Una ejecutiva del banco de inversiones suizo Banque Heritage con sede en Uruguay fue denunciada penalmente por estafar a unos 40 clientes extranjeros, en su mayor铆a argentinos.

La jueza Mar铆a Helena Mainard dispuso聽un embargo preventivo por US$ 3 millones sobre la ejecutiva, que gestionaba los fondos de varios clientes del banco. Si bien se le prohibi贸 salir del pa铆s, por ahora sigue en libertad.

Seg煤n inform贸 el diario El Observador, la mujer聽se apropiaba del dinero de cuentas de la instituci贸n para usarlo en provecho propio. Dos o tres veces al mes, la gerente viajaba hacia Argentina para retirar el dinero en casas de cambio del pa铆s, ya que contaba con permiso hacerlo.

Para ocultar la maniobra, entregaba a sus clientes estados de cuenta falsificados en los que no figuraban las extracciones de dinero que ella realizaba. Al mismo tiempo, para justificar el retiro, la mujer le enviaba faxes al banco en los que constaba el retiro de dinero. La maniobra se llev贸 a cabo durante diez a帽os.

En un comunicado, el banco reconoci贸 que 鈥渦n empleado nuestro realiz贸 un manejo irregular de fondos聽pertenecientes a un reducido grupo de clientes no residentes de banca privada鈥. Adem谩s, la entidad 鈥渟e comunic贸 a los clientes involucrados, se inform贸 a la autoridad reguladora, el Banco Central del Uruguay (BCU), y se iniciaron los procesos legales correspondientes鈥.

 

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