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Procesaron a Cristóbal López y a Fabián De Sousa por lavado de activos

Lo decidió el juez Ercolini por maniobras en la empresa Agosto S.A y otras del grupo Indalo. También al empresario Osvaldo Sanfelice.


El juez federal Julián Ercolini procesó a los detenidos Cristóbal López y Fabián De Sousa, y al empresario Osvaldo Sanfelice por presunto lavado de activos en la empresa Agosto SA y otras del grupo Indalo.

La Justicia sospecha que parte de los $8.000 millones que Cristóbal López no pagó al Fisco -correspondientes a la retención del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que Oil Combustibles hacía a sus clientes- se derivaron a Agosto SA, empresa de Sanfelice, que es amigo, empleado y socio del dueño de Indalo. “Es un intermediario en el manejo de la relación comercial con los Kirchner”, indicó el juez.

Cristóbal López y Fabián De Sousa se encuentran presos acusados por defraudar al Estado al no pagar a la AFIP 8.000 millones de pesos ($17.042.509.692 a valor actualizado) correspondientes al Impuesto a los Combustibles.

Según determinó el fiscal Gerardo Pollicita, esa causa constituye “el delito precedente de la maniobra” que se investiga en la causa conocida como Agosto SA. Es decir, a los fondos obtenidos de la defraudación a la administración pública pergeñada, se los dirigió en parte la empresa de Sanfelice.

La Justicia sostiene que hubo una “clara maniobra de lavado de activos”, que comenzaba con las “ganancias ilícitas obtenidas por el Grupo Indalo”. Después, se desarrolló “un mecanismo para el reciclaje de una porción de esas ganancias ilícitas”: el dinero primero circulaba en el grupo Indalo como “préstamos” y después se contrataba a Agosto SA.

Así, los fondos podrían “llegar a manos de una persona que integraba el entorno de los ex presidentes con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal”.

De los informes realizados por la AFIP surge: que en el año 2013, Oil Combustibles SA transfirió $27.526.587 a la empresa CPC SA y $388.530.009 a Oil M&S SA; que en 2014 esos montos ascendieron a $58.089.486 y $182.295.451 respectivamente; en 2015 fueron de $49.997.029 y $192.006.360; y, por último, en 2016, Oil M&S SA recibió $34.057.561 de aquella.

Los únicos clientes de Agosto SA fueron las tres firmas de Indalo desde agosto de 2013. La facturación electrónica de la firma entre octubre de 2013 y agosto de 2016 alcanzó a 38.695.072 pesos.

En la AFIP, la empresa declaró dedicarse al “alquiler de equipo de transporte NCP sin conductor ni operarios”, y como actividades secundarias. Lo que despertó sospechas es que Agosto SA realizó operaciones por montos elevados sólo con firmas de Cristóbal López.

 

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