“Lázaro decía ‘yo manejo la caja’”, aseguró el hijo del empresario. Además, contó que está distanciado de su padre y desconoce cómo aparece en cuentas en el exterior. En el juicio oral y público en la causa conocida como “la ruta del dinero K” por el presunto lavado de dinero de más de 30 […]
Además, lo embargaron en U$S 45 millones. El juez López Biscayart también procesó a tres de sus hijos y directivos de su grupo empresarial. Lázaro Báez, tres de sus hijos y directivos de Austral Construcciones fueron procesados por el juez penal económico Javier López Biscayart por haber evadido impuestos falseando declaraciones, con facturas truchas […]
Así lo solicitó el fiscal federal Abel Córdoba ya que está por vencerse la prisión preventiva por la cual el empresario está detenido desde 2016. A punto de vencerse la prisión preventiva por la cual está detenido desde abril de 2016 por lavado de dinero, el fiscal federal Abel Córdoba pidió que el empresario […]
El principal objetivo es repatriar la mayor cantidad posible de fondos aplicados por el empresario K por maniobras de lavado de dinero en el exterior. El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) le reclama a Suiza una suma de U$S 850.000 que se encuentran en una cuenta del banco Lombard a nombre de la […]
El ex titular de la AFIP también es acusado por “incumplimiento de deberes” al obstruir el control de firmas del empresario santacruceño. La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento al ex director de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presunto “encubrimiento agravado” a Lázaro Báez y el “incumplimiento de deberes” por obstruir la fiscalización […]
También está acusado Lázaro Báez, inquilino estrella de los establecimientos. Juntos habrían lavado unos $ 80 millones.
El empresario y su hijo habían realizado el pedido tras señalar que eran “espiados” en el penal de Ezeiza, donde se encuentran detenidos. Tras el pedido por parte del empresario kirchnerista Lázaro Báez y su hijo Martín pidieron, ante el Tribunal de ser excarcelados por la causa de la “ruta del dinero K”, la Justicia rechazó dicha […]
El empresario y su hijo se encuentran detenidos en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero k” y acusan a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia. Acusando que son espiados por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia del Complejo Penitenciario de Ezeiza por la causa […]
El pedido del empresario es para que se liberen unos 2,981,646.12 de euros y 1,009,391.16 en dos cuentas que tiene en el Banco CBH LDT de Bahamas. El empresario Lázaro Báez reclamó a la Corte Suprema de Bahamas en desbloqueo de una cuenta que cuenta con 4 millones de euros, fondos que fueron detectados […]
La decisión fue firmada por los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky. La sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que no otorgará la excarcelación y la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, que había dictaminado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 4 en el marco de la causa […]