Lo resolvió el juez Diego A. Amarante. También ordenó un embargo sobre los bienes del ex titular del AFIP por cinco millones de pesos. Además dispuso el procesamiento del titular de la Oficia Comercial y Cultural de Taipei. El Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 5, a cargo del juez Diego Alejandro Amarante, ordenó […]
Etiqueta: Ricardo Echegaray
Piden la detención de Ricardo Echegaray y Cristóbal López
Lo solicitó el fiscal Germán Moldes, en el marco de la causa por la que fue liberado el empresario. El fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió la detención del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el empresario Cristóbal López por la defraudación al Estado del Grupo Indalo al omitir el […]
El Gobierno pide investigar a una mujer que sería testaferro de Ricardo Echegaray
La Oficina Anticorrupción solicitó los datos financieros de Mariana Paula Guerra, amiga de la mujer del ex jefe de la AFIP, al que le compró dos terrenos «por sumas muy superiores» a otros. Mariana Paula Guerra fue mencionada en una nota de Clarín de 2009 como la presidenta de «Hacienda Argentina», un feed lot presuntamente vinculado al por […]
Germán Moldes: “no entiendo por qué no está preso Echegaray”
El fiscal dio su opinión tras la liberación de Cristóbal López y Fabián de Sousa y no se olvidó del ex titular de la AFIP. Germán Moldes, titular de la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones, expresó su preocupación respecto del fallo que ordenó la liberación del empresario emblema del kirchnerismo, Cristóbal López y […]
Un fiscal solicitó los embargos de Cristóbal López, Ricardo Echegaray y Fabián De Sousa
Es por la causa que mantiene presos a los dos empresarios y procesado al ex titular de AFIP. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó el embargo de los bienes de Cristóbal López de su socio Fabián De Sousa y del ex funcionario K, Ricardo Echegaray, en el marco de la causa en la que todos están procesados por […]
Designan tribunal que juzgará a Ricardo Echegaray en una causa por falso testimonio y violación de secretos
Fue sorteado el Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital. Se trata de una querella iniciada por Alfonso Prat-Gay contra el ex titular de la AFIP y otros funcionarios por acusaciones referidas a una supuesta cuenta en Suiza. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital resultó sorteado para encabezar […]
Echegaray fue enviado a juicio oral por una falsa denuncia contra Prat Gay
El caso recayó en el mismo tribunal que está juzgando a Amado Boudou y a Julio De Vido. Ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el kirchnerismo, Ricardo Echegaray, fue enviado por primera vez a juicio oral y público. El expediente que lo llevó a esta instancia es la presunta falsa denuncia […]