Sera Justicia

La Justicia imputó a Valentín Díaz Gilligan por lavado de dinero

Por otro lado se le pidió al juez Claudio Bonadío que solicite a la Oficina Anticorrupción (OA) las Declaraciones Juradas del ex subsecretario General de la Presidencia.  La fiscal Alejandra Mangano imputó a Valentín Díaz Gilligan por lavado de dinero y otros delitosal no declarar fondos que se le detectaron en un banco en Andorra de una empresa de la cual fue […]

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El Gobierno marcó diferencias entre el caso de Luis Caputo y el de Valentín Díaz Gilligan

Fernando De Andreis defendió al ministro de Finanzas y sostuvo que «no tiene nada que ocultar». El secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, diferenció el caso del ministro de Finanzas, Luis Caputo, del saliente subsecretario de su área, Valentín Díaz Gilligan. «No tiene nada que ocultar; a mi entender, no hay incompatibiliad de […]

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Díaz Gilligan omitió declarar la cuenta en Andorra y en el Gobierno evalúan desplazarlo

La Oficina Anticorrupción accedió a los anexos secretos de la declaración jurada que había realizado el subsecretario de la Presidencia y sus días parecen estar contados. Según informó Infobae,  La Oficina Anticorrupción (OA) corroboró que el subsecretario general de la Presidencia no había informado en los anexos reservados de su declaración jurada la cuenta del […]

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Díaz Gilligan sostuvo que presentará «toda la documentación» para aclarar su situación

El subsecretario general de la Presidencia estima que pronto “quedará aclarado” que no cometió ningún delito. Afirma que la cuenta bancaria en Andorra no estaba a su nombre. El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, adelantó que este lunes presentará “un escrito en la Oficina Anticorrupción” y que “en los próximos días” contará […]

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La OA pedirá informes sobre Caputo y Díaz Gilligan por cuentas off shore

La titular del organismo, Laura Alonso, solicitará datos a Estados Unidos y Andorra por posibles irregularidades de los funcionarios del Gobierno. La Oficina Anticorrupción informó que tomará medidas para investigar sin tanto el ministro de Finanzas Luis Caputo como el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan incurrieron a posibles irregularidades. Caputo es señalado […]

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Valentín Díaz Gilligan, habló sobre la cuenta en Andorra: «La plata pertenece a Francisco Casal»

El secretario de Gobierno omitió informar un depósito de u$s 1,2 millón. «Estoy sorprendido por la trascendencia del hecho», dijo. En declaraciones a radio La Red, el funcionario dijo: «Estoy sorprendido por la trascendencia que tomó un hecho que tiene que ver con la actividad privada y no publica», además el subsecretario, que trabaja para el […]

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Un secretario de Gobierno ocultó más de un millón de dólares en Andorra

El dinero era propiedad de una sociedad panameña ante la cual Valentín Diaz Gilligan aparecía como representante y accionista de la empresa. Una investigación periodística de El País de España reveló que el subsecretario de Gobierno, Valentín Diaz Gilligan, ocultó 1,2 millones de dólares en una cuenta de la Banca Privada d´Andorra. El funcionario apareció […]