Tras una serie de 30 operativos, Herme ‚ÄúVino Caliente‚ÄĚ y otras nueve personas fueron detenidas y son trasladadas al penal de Ezeiza acusados de formar una asociaci√≥n il√≠cita por lavado de dinero y estafas.

 

Tras 30 allanamientos realizados por la Policía Federal con colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en las localidades de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y en Puerto San Martín -a 20 kilómetros de Rosario, fue detenido el secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Oscar Orlando Herme Juárez.

El líder gremial está acusado de integrar una asociación ilícita por lavado de dinero y estafas. Además, fueron arrestadas otras nueve personas de su entorno. Uno por uno, quiénes son:

Herme Ju√°rez

De 78 a√Īos, es el principal sindicalista portuario del sur de la provincia de Santa Fe y uno de los gremialistas del rubro m√°s importante del pa√≠s. Tambi√©n es secretario general del SUPA y desde hace medio siglo es el presidente de la Cooperativa del Puerto San Mart√≠n, el principal puerto sojero del pa√≠s.

Oscar Ju√°rez

Es el¬†hijo de Herme (54 a√Īis) y forma parte de la cooperativa San Mart√≠n, y durante varios a√Īos se desenvolvi√≥ como gerente del Centro Operativo de M√°quinas. Seg√ļn el Bolet√≠n Oficial, no forma parte de ninguna empresa.

Iv√°n Daniel Ju√°rez

Es el hermano de Herme Juárez y preside la Cooperativa del Puerto de San Lorenzo. Se lo investiga por metodologías similares a la de Herme, por lavado de activos y por extorsión. Al momento de su detención, cerca del mediodía, acusó problemas de salud, por lo que se esperaba la llegada de ambulancias a su domicilio.

Dami√°n Luis y Pablo Bunello

Ambos tienen 39 a√Īos y son gemelos. Dami√°n, est√° se√Īalado como¬†uno de los gerentes y tesorero de la Cooperativa del Puerto de San Mart√≠n, de la que es empleado desde 2002. Est√° cubierto por la obra social de portuarios de San Mart√≠n y comparte domicilio fiscal con su hermano Pablo, quien tambi√©n fue detenido.

Pablo es empleado de la Cooperativa del Puerto de San Martín desde 2004. Además, forma parte desde marzo de 2018 del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) del puerto de San Martín. Entre 2001 y 2004 formó parte de la empresa Raizen Gas S.A. y desde 2017 recibe una asignación familiar por parte de la Anses.

Daniel Gustavo Badía

Es empleado de la Cooperativa del Puerto de San Mart√≠n desde 2007. El hombre de 49 a√Īos, es junto a Dami√°n Bunello¬†uno de los gerentes de mayor confianza por parte de Herme Ju√°rez.

Rubén Ramón Teves

Abogado y contador p√ļblico de 72 a√Īos. Era pr√°cticamente la¬†mano derecha de Iv√°n Ju√°rez. De hecho, entre 2007 y 2012, hasta su jubilaci√≥n, fue el contador de la cooperativa del puerto de San Lorenzo. En su domicilio se allanaron diferentes documentaciones que comprobar√≠an las maniobras ilegales de la cooperativa del hermano de Herme Ju√°rez. Seg√ļn el Bolet√≠n Oficial, es el director suplente de una empresa llamada Manage S.A.

Hernán Mario López

Tiene¬†46 a√Īos, es¬†agente mar√≠timo y titular de¬†la empresa Gente de R√≠o Servicios Fluviales S.R.L., una de las m√°s antiguas de la regi√≥n con or√≠genes familiares, y que cuenta con m√°s de 30 a√Īos de experiencia en servicios portuarios. Desde 2010 est√° afiliado a la Cooperativa de Trabajos Portuarios de San Mart√≠n.

 

En un audio que se viraliz√≥ por WhatsApp, la actriz invita a sus contactos a sumarse a este esquema, se√Īalado por los investigadores como fuente de estafa y otros delitos.

 

A trav√©s de un audio que se viraliz√≥ v√≠a WhatsApp, la actriz Jazm√≠n Stuart reconoci√≥ que form√≥ parte de la denominada Telar de la Abundancia en la que invitaba a sus seguidores a¬†colocar dinero en un fondo com√ļn¬†con la promesa de generar ganancias y recibir beneficios no s√≥lo econ√≥micos sino espirituales.

Sin embargo, se trata de una estafa que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) determinó los riesgos de sumarse a la llamada Flor o Telar de la Abundancia.

La actriz decidi√≥ hablar al respecto, a trav√©s de un escrito en Twitter, donde confirma su experiencia en el Telar, a la que define como ‚Äúpositiva‚ÄĚ a la vez que la¬†describe como ‚Äúocasional y fugaz‚ÄĚ.¬†En otro tramo de su texto afirma sentirse llena de ‚Äúprofunda indignaci√≥n y tristeza‚ÄĚ.

‚ÄúA partir de que el tema se instal√≥ en los medios le√≠ noticias que daban cuenta de experiencias negativas en otros √°mbitos y sobre eso, solo puedo decir que me llena de¬†profunda indignaci√≥n y tristeza‚ÄĚ, detall√≥ y agreg√≥: ‚ÄúFui visitante ocasional en un espacio para m√≠ in√©dito, v√≠ctima del desconocimiento‚ÄĚ.

Se le atribuyen 318 hechos de estafa y cuatro de lavado.


La jueza federal Mar√≠a Servini proces√≥ al empresario Enrique Blaksley Se√Īorans por los delitos de lavado de dinero y estafa, as√≠ como a otros integrantes de la financiera Hope Funds.

Blaksley está sospechado de una defraudación calculada por la fiscal del caso, Alejandra Mangano, en 1500 millones de pesos y que involucró a al menos 2230 damnificados. El financista fue procesado por 318 hechos de estafa y cuatro de lavado.

La magistrada ratificó la prisión preventiva de Blaksley y todos sus socios. El financista se encuentra detenido en el complejo penitenciario de Ezeiza, bajo el mismo protocolo de seguridad de el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Servini tambi√©n¬†proces√≥ al socio de Blaksley en el directorio de Hope Funds, Federico Dolinku√©¬†con prisi√≥n preventiva y un embargo de 1833 millones; a¬†Alejandro Miguel Carozzino, gerente administrativo del entramado de firmas vinculadas a Blaksley y a Ver√≥nica Vega, cu√Īada de Blaksley, a la que tambi√©n se le dict√≥ la prisi√≥n preventiva.

Enrique Blaskley pasó su primera noche detenido y fue trasladado a primera hora a los tribunales de Retiro.


El presidente y socio mayoritario de la financiera Hope Funds, Enrique Blaskley Se√Īorans, pas√≥ su primera noche tras las rejas en la Comisar√≠a Comunal N¬į4 de Parque Patricios y declarar√° este martes ante la jueza Mar√≠a Servini. Al conocido como el «Madoff argentino» se lo acusa de estafa y lavado de dinero.

La Polic√≠a de la Ciudad lo arrest√≥ ayer por la ma√Īana en su casa del country Pacheco Golf, en el marco de 38 allanamientos ordenados por Servini en los que tambi√©n cay√≥ uno de sus socios, Alejandro Carozzino.

La jueza extendi√≥ pedidos de detenci√≥n para Federico Dolinku√©, socio minoritario de Hope Funds, y Ver√≥nica Vega, cu√Īada de Blaskley y una de las principales reclutadoras de ahorristas.

Por otra parte, la magistrada citó a declarar a 13 personas. Entre ellas se encuentran la esposa de Blaskley, María Mercedes Vega, sus tres hermanos, y su ex abogado Pablo Andrés Willa.

El financista ser√° indagado durante la ma√Īana de este martes por Servini y volver√° a su lugar de detenci√≥n, a la espera de saber hacia que penal ser√° derivado.

Compró un auto en forma online y fue estafado. Los jueces sostuvieron que el fraude era evidente y el cliente no tomó las precauciones básicas.

Se trata de una estafa que ocurrió a través de Mercado Libre con la compra de un vehículo. La víctima se llama Esteban Kosten, quien en 2013 compró un auto que se ofertaba en esa página, a muy bajo precio: nunca lo obtuvo.

Seg√ļn el fallo, firmado por los jueces Gerardo Vassallo, Juan Garibotto y Pablo Heredia, el demandante hab√≠a visto el coche en un aviso online. El supuesto vendedor, entonces,¬†le pidi√≥ que pagara todo el monto, m√°s gastos de entrega y gestor√≠a, con giros internacionales con intervenci√≥n de una empresa local.

El auto nunca fue entregado, con lo cual el comprador-v√≠ctima, fue entonces a la Justicia para reclamar que Mercado Libre le devolviera el dinero, m√°s una indemnizaci√≥n por da√Īo moral. Seg√ļn consigna Clar√≠, Kosten, en su demanda, alegaba que el sitio de comercio online le hab√≠a indicado por mail realizar la operaci√≥n por medio de una empresa local llamada «Mercado de Pago» y que le hab√≠a recomendado cubrir una suma de «gastos de entrega y documentaci√≥n».

La demanda de la víctima fue negada en primera instancia y confirmada por la Cámara Comercial. Los camaristas entendieron que el sitio web, como mero intermediario, no tuvo la culpa por lo que pasó.

«No hay prueba de que Mercado Libre S.R.L. con anterioridad a la fecha de la operaci√≥n hubiera tenido conocimiento efectivo de una ilicitud en ciernes», dice el fallo. Asegur√≥ que la p√°gina «se comport√≥ como un simple sitio de alojamiento de datos (hosting)» y que «no realiza una funci√≥n de corredor, es decir, no se obliga ante una parte a mediar en la negociaci√≥n y conclusi√≥n de uno o varios negocios».

De esta forma, los jueces concluyeron que el comprador fue ‚Äúv√≠ctima de su propia torpeza‚ÄĚ por no darse cuenta de la estafa, pese a m√ļltiples indicios en ese sentido. Consideraron, adem√°s, que no tom√≥ los recaudos debidos para una operaci√≥n de este tipo. Por eso, no s√≥lo no le dieron nada, sino que¬†tendr√° que pagar los gastos del juicio.

La detenida enga√Ī√≥ a tres personas con este falso cargo para venderle paquetes de viaje para el Mundial de Rusia 2018.


Una mujer de 39 a√Īos que se hac√≠a pasar por jefa de prensa de Juliana Awada fue detenida por efectivos de la Polic√≠a Federal, acusada de estafar a mujeres a las que les exig√≠a $150.000 a cambio de viajar al Mundial de Rusia 2018.

Para intentar hacer caer a sus potenciales víctimas, la mujer explicaba que el viaje a Rusia era organizado por Presidencia de la Nación. Delante de ellas simulaba charlas con Awada por teléfono celular sobre eventos ficticios o pedidos de entrevistas.

La falsa jefa de prensa se llama Florencia Bergamini y trabaja como recepcionista en una empresa constructora que tiene sus oficinas frente a la Plaza San Martín.

La estafadora eleg√≠a a las v√≠ctimas a trav√©s de su marido, y dec√≠a tener trato directo con la primera dama, incluso en un perfil de la red social Facebook se pod√≠a visualizar a la sospecha acompa√Īada por Awada, pero solo se trataba de un fotomontaje para potenciar el relato de su estafa.

Hasta el momento se han identificado tres damnificadas. Una de ellas empezó a sospechar cuando el recibo que le entregó Bergamini pertenecía a una empresa de turismo y venta de electrodomésticos.

Esta persona se contactó con la División Custodia Presidencial que inició la investigación, a la que días más tarde se sumó el Departamento de Inteligencia contra el Crimen organizado de Policía Federal. Finalmente, Bergamini fue detenida en su lugar de trabajo.