Sindicato Portuario: quiénes son los detenidos investigados por asociación ilícita

Sindicato Portuario: quiénes son los detenidos investigados por asociación ilícita

Tras una serie de 30 operativos, Herme “Vino Caliente” y otras nueve personas fueron detenidas y son trasladadas al penal de Ezeiza acusados de formar una asociación ilícita por lavado de dinero y estafas.

 

Tras 30 allanamientos realizados por la Policía Federal con colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en las localidades de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y en Puerto San Martín -a 20 kilómetros de Rosario, fue detenido el secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Oscar Orlando Herme Juárez.

El líder gremial está acusado de integrar una asociación ilícita por lavado de dinero y estafas. Además, fueron arrestadas otras nueve personas de su entorno. Uno por uno, quiénes son:

Herme Juárez

De 78 años, es el principal sindicalista portuario del sur de la provincia de Santa Fe y uno de los gremialistas del rubro más importante del país. También es secretario general del SUPA y desde hace medio siglo es el presidente de la Cooperativa del Puerto San Martín, el principal puerto sojero del país.

Oscar Juárez

Es el hijo de Herme (54 añis) y forma parte de la cooperativa San Martín, y durante varios años se desenvolvió como gerente del Centro Operativo de Máquinas. Según el Boletín Oficial, no forma parte de ninguna empresa.

Iván Daniel Juárez

Es el hermano de Herme Juárez y preside la Cooperativa del Puerto de San Lorenzo. Se lo investiga por metodologías similares a la de Herme, por lavado de activos y por extorsión. Al momento de su detención, cerca del mediodía, acusó problemas de salud, por lo que se esperaba la llegada de ambulancias a su domicilio.

Damián Luis y Pablo Bunello

Ambos tienen 39 años y son gemelos. Damián, está señalado como uno de los gerentes y tesorero de la Cooperativa del Puerto de San Martín, de la que es empleado desde 2002. Está cubierto por la obra social de portuarios de San Martín y comparte domicilio fiscal con su hermano Pablo, quien también fue detenido.

Pablo es empleado de la Cooperativa del Puerto de San Martín desde 2004. Además, forma parte desde marzo de 2018 del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) del puerto de San Martín. Entre 2001 y 2004 formó parte de la empresa Raizen Gas S.A. y desde 2017 recibe una asignación familiar por parte de la Anses.

Daniel Gustavo Badía

Es empleado de la Cooperativa del Puerto de San Martín desde 2007. El hombre de 49 años, es junto a Damián Bunello uno de los gerentes de mayor confianza por parte de Herme Juárez.

Rubén Ramón Teves

Abogado y contador público de 72 años. Era prácticamente la mano derecha de Iván Juárez. De hecho, entre 2007 y 2012, hasta su jubilación, fue el contador de la cooperativa del puerto de San Lorenzo. En su domicilio se allanaron diferentes documentaciones que comprobarían las maniobras ilegales de la cooperativa del hermano de Herme Juárez. Según el Boletín Oficial, es el director suplente de una empresa llamada Manage S.A.

Hernán Mario López

Tiene 46 años, es agente marítimo y titular de la empresa Gente de Río Servicios Fluviales S.R.L., una de las más antiguas de la región con orígenes familiares, y que cuenta con más de 30 años de experiencia en servicios portuarios. Desde 2010 está afiliado a la Cooperativa de Trabajos Portuarios de San Martín.

 

Jazmín Stuart reconoció haber sido parte del Telar de la Abundancia: “Fui víctima del desconocimiento”

Jazmín Stuart reconoció haber sido parte del Telar de la Abundancia: “Fui víctima del desconocimiento”

En un audio que se viralizó por WhatsApp, la actriz invita a sus contactos a sumarse a este esquema, señalado por los investigadores como fuente de estafa y otros delitos.

 

A través de un audio que se viralizó vía WhatsApp, la actriz Jazmín Stuart reconoció que formó parte de la denominada Telar de la Abundancia en la que invitaba a sus seguidores a colocar dinero en un fondo común con la promesa de generar ganancias y recibir beneficios no sólo económicos sino espirituales.

Sin embargo, se trata de una estafa que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) determinó los riesgos de sumarse a la llamada Flor o Telar de la Abundancia.

La actriz decidió hablar al respecto, a través de un escrito en Twitter, donde confirma su experiencia en el Telar, a la que define como “positiva” a la vez que la describe como “ocasional y fugaz”. En otro tramo de su texto afirma sentirse llena de “profunda indignación y tristeza”.

“A partir de que el tema se instaló en los medios leí noticias que daban cuenta de experiencias negativas en otros ámbitos y sobre eso, solo puedo decir que me llena de profunda indignación y tristeza”, detalló y agregó: “Fui visitante ocasional en un espacio para mí inédito, víctima del desconocimiento”.

Procesaron con prisión preventiva a Enrique Blaksley, el cerebro de la mayor estafa de la historia argentina

Se le atribuyen 318 hechos de estafa y cuatro de lavado.

La jueza federal María Servini procesó al empresario Enrique Blaksley Señorans por los delitos de lavado de dinero y estafa, así como a otros integrantes de la financiera Hope Funds.

Blaksley está sospechado de una defraudación calculada por la fiscal del caso, Alejandra Mangano, en 1500 millones de pesos y que involucró a al menos 2230 damnificados. El financista fue procesado por 318 hechos de estafa y cuatro de lavado.

La magistrada ratificó la prisión preventiva de Blaksley y todos sus socios. El financista se encuentra detenido en el complejo penitenciario de Ezeiza, bajo el mismo protocolo de seguridad de el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Servini también procesó al socio de Blaksley en el directorio de Hope Funds, Federico Dolinkué con prisión preventiva y un embargo de 1833 millones; a Alejandro Miguel Carozzino, gerente administrativo del entramado de firmas vinculadas a Blaksley y a Verónica Vega, cuñada de Blaksley, a la que también se le dictó la prisión preventiva.

El «Madoff argentino» declara en Comodoro Py por estafa y lavado de dinero

Enrique Blaskley pasó su primera noche detenido y fue trasladado a primera hora a los tribunales de Retiro.

El presidente y socio mayoritario de la financiera Hope Funds, Enrique Blaskley Señorans, pasó su primera noche tras las rejas en la Comisaría Comunal N°4 de Parque Patricios y declarará este martes ante la jueza María Servini. Al conocido como el «Madoff argentino» se lo acusa de estafa y lavado de dinero.

La Policía de la Ciudad lo arrestó ayer por la mañana en su casa del country Pacheco Golf, en el marco de 38 allanamientos ordenados por Servini en los que también cayó uno de sus socios, Alejandro Carozzino.

La jueza extendió pedidos de detención para Federico Dolinkué, socio minoritario de Hope Funds, y Verónica Vega, cuñada de Blaskley y una de las principales reclutadoras de ahorristas.

Por otra parte, la magistrada citó a declarar a 13 personas. Entre ellas se encuentran la esposa de Blaskley, María Mercedes Vega, sus tres hermanos, y su ex abogado Pablo Andrés Willa.

El financista será indagado durante la mañana de este martes por Servini y volverá a su lugar de detención, a la espera de saber hacia que penal será derivado.

Lo estafaron y en un fallo inédito, la Justicia lo culpó por ser víctima de su torpeza

Compró un auto en forma online y fue estafado. Los jueces sostuvieron que el fraude era evidente y el cliente no tomó las precauciones básicas.

Se trata de una estafa que ocurrió a través de Mercado Libre con la compra de un vehículo. La víctima se llama Esteban Kosten, quien en 2013 compró un auto que se ofertaba en esa página, a muy bajo precio: nunca lo obtuvo.

Según el fallo, firmado por los jueces Gerardo Vassallo, Juan Garibotto y Pablo Heredia, el demandante había visto el coche en un aviso online. El supuesto vendedor, entonces, le pidió que pagara todo el monto, más gastos de entrega y gestoría, con giros internacionales con intervención de una empresa local.

El auto nunca fue entregado, con lo cual el comprador-víctima, fue entonces a la Justicia para reclamar que Mercado Libre le devolviera el dinero, más una indemnización por daño moral. Según consigna Clarí, Kosten, en su demanda, alegaba que el sitio de comercio online le había indicado por mail realizar la operación por medio de una empresa local llamada «Mercado de Pago» y que le había recomendado cubrir una suma de «gastos de entrega y documentación».

La demanda de la víctima fue negada en primera instancia y confirmada por la Cámara Comercial. Los camaristas entendieron que el sitio web, como mero intermediario, no tuvo la culpa por lo que pasó.

«No hay prueba de que Mercado Libre S.R.L. con anterioridad a la fecha de la operación hubiera tenido conocimiento efectivo de una ilicitud en ciernes», dice el fallo. Aseguró que la página «se comportó como un simple sitio de alojamiento de datos (hosting)» y que «no realiza una función de corredor, es decir, no se obliga ante una parte a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios».

De esta forma, los jueces concluyeron que el comprador fue “víctima de su propia torpeza” por no darse cuenta de la estafa, pese a múltiples indicios en ese sentido. Consideraron, además, que no tomó los recaudos debidos para una operación de este tipo. Por eso, no sólo no le dieron nada, sino que tendrá que pagar los gastos del juicio.

Detuvieron a una mujer que se hacía pasar por jefa de prensa de Juliana Awada

La detenida engañó a tres personas con este falso cargo para venderle paquetes de viaje para el Mundial de Rusia 2018.

Una mujer de 39 años que se hacía pasar por jefa de prensa de Juliana Awada fue detenida por efectivos de la Policía Federal, acusada de estafar a mujeres a las que les exigía $150.000 a cambio de viajar al Mundial de Rusia 2018.

Para intentar hacer caer a sus potenciales víctimas, la mujer explicaba que el viaje a Rusia era organizado por Presidencia de la Nación. Delante de ellas simulaba charlas con Awada por teléfono celular sobre eventos ficticios o pedidos de entrevistas.

La falsa jefa de prensa se llama Florencia Bergamini y trabaja como recepcionista en una empresa constructora que tiene sus oficinas frente a la Plaza San Martín.

La estafadora elegía a las víctimas a través de su marido, y decía tener trato directo con la primera dama, incluso en un perfil de la red social Facebook se podía visualizar a la sospecha acompañada por Awada, pero solo se trataba de un fotomontaje para potenciar el relato de su estafa.

Hasta el momento se han identificado tres damnificadas. Una de ellas empezó a sospechar cuando el recibo que le entregó Bergamini pertenecía a una empresa de turismo y venta de electrodomésticos.

Esta persona se contactó con la División Custodia Presidencial que inició la investigación, a la que días más tarde se sumó el Departamento de Inteligencia contra el Crimen organizado de Policía Federal. Finalmente, Bergamini fue detenida en su lugar de trabajo.