El dinero era propiedad de una sociedad panameña ante la cual Valentín Diaz Gilligan aparecía como representante y accionista de la empresa.
Una investigación periodística de El País de España reveló que el subsecretario de Gobierno, Valentín Diaz Gilligan, ocultó 1,2 millones de dólares en una cuenta de la Banca Privada d´Andorra.
El funcionario apareció como representante y accionista de Line Action, una empresa británica que se dedicaba a la representación de jugadores y que era controlada a su vez por otra firma en Panamá, llamada Nashville North Inc. La cuenta se abrió en 2012 cuando Díaz Gilligan ya trabajaba para el Gobierno de la Ciudad, aunque su participación finalizó en 2014.
El subsecretario negó que el dinero fuera de él. Alegó que la suma millonaria pertenecía al conocido representante de jugadores uruguayo Francisco «Paco» Casal.
“Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, explicó a El País.
El propio funcionario destacó que pidió que en 2014 lo sacaran de la sociedad porque «ya ocupaba un cargo político». «Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”, sostuvo.
Otro dato que complica a Díaz Gilligan es que en su declaración de 2014 ante la Oficina Anticorrupción no mencionó participación alguna en sociedades en el extranjero, a excepción de una firma, Terra Sur, de la cual era socio desde 2002 y en la que apenas había invertido $2800.