Según una denuncia de AFIP, la empresa por evadir $186 millones. Los allanamientos se dieron en Córdoba, Rosario y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

A raíz de una denuncia de la AFIP, la Justicia ordenó allanar varios domicilios en Córdoba, Rosario y Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertenecientes a Compañía de Tratamientos Ecológicos (COTRECO), por la presunta evasión de $186 millones.

El procedimiento se dio ya que los delitos que se le adjudican a la empresa son la apropiación indebida de tributos y recursos de la Seguridad Social, entre otros.

Mediante un comunicado, AFIP explicó que la intención de la compañía era “perjudicar las acciones de cobro del Fisco”, ya que la firma actuaba como agente de retención y no ingresaba los montos retenidos. La maniobra consistía en la cesión de facturas a fideicomisos creados a tal fin, o en garantía a favor de prestamistas, sacando de esta forma créditos a cobrar de su patrimonio, para finalmente, presentarse en concurso preventivo.

Tras la denuncia, el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba ordenó allanar varios domicilios vinculados al grupo económico. En los operativos actuaron 60 agentes de la AFIP y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes incautaron elementos informáticos y documentación.

El abogado del exjugador Matías Moral aseguró que la semana que viene se podría ingresar a la casa de la empresaria para buscar las camisetas que se reclama.

 

En una nueva audiencia judicial entre Claudia Villafañe y Diego Maradona no hubo acuerdo, y el mismo abogado del exjugador de futbol aseguró que en la próxima semana podría haber un allanamiento en la casa de la exesposa de su defendido.

El exdirector técnico de la Selección Argentina le reclama a la madre de sus hijas Dalma y Gianinna una serie de camisetas de fútbol que usó a lo largo de su carrera, trofeos, medallas y regalos. Todos esos objetos, que serían más de 400, estarían en poder de la empresaria.

Al llegar, el abogado del exfutbolista Matías Morla señaló que esta audiencia “es para una posible conciliación”, sin embargo, adelantó que no habría ningún acuerdo. “Que nos devuelvan las cosas: los shorts, las camisetas. Pero (Claudia) sigue con su postura de que no están las cosas”, apunto y dejó una frase cuanto menos desafortunada: “La semana que viene habrá novedades, pero con violencia”.

Morla se referiría a una autorización que le entregó la Justicia a Maradona, quien de esta manera el 28 de agosto podría ingresar al departamento de Villafañe en Villa Devoto para buscar los objetos reclamados.

 

“Se llevaron todos los aparatos electrónicos y hasta los biberones de mi hija”, denunció su esposa, Lilian Tintori. Fue mientras el dirigente se encontraba en la embajada de España.

 

La casa del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y saqueada por un grupo al que asociaron con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

López y su esposa, Lilian Tintori, fueron informados en la noche del miércoles sobre lo ocurrido, mientras cumplían 24 horas de permanencia en la embajada de España.

“Fue el SEBIN, el SEBIN de los malos porque hay sebines patriotas que quieren la libertad de Venezuela”, denunció Tintori a la agencia española EFE, mientras entraba a su casa.

“Se robaron televisores, equipos de sonido, todos los aparatos (electrónicos) y computadoras, se robaron los teteros (biberones) de mi hija Federica y la leche que tenía guardada”, fue la primera impresión de la mujer de López.

“No he revisado todavía mi cuarto, pero está destruido, no sé qué ganan con esto porque este 1° de mayo la gente salió igual a la calle; la gente quiere un cambio y viene un cambio: ya va a cesar la usurpación”, agregó.

Al ser consultada por la situación de López, Tintori afirmó que el dirigente político fue liberado gracias a “un documento constitucional que existe y está firmado” por Guaidó: “Son indultos presidenciales. Leopoldo no salió de aquí ilegalmente, salió de forma constitucional”.

“Salió después de cinco años de prisión injusta y está seguro que esta dictadura se va a acabar, confiado de que hay más patriotas que corruptos, más venezolanos que aman la tierra que venezolanos que simplemente quieren seguir destruyéndola”, detalló la esposa del opositor.

López, que se encontraba bajo arresto domiciliario, fue liberado el martes a la madrugada por un grupo de militares y funcionarios del SEBIN que se habían unido al titular de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó.

Se trata de un ex tesorero del equipo de Avellaneda que es investigado por una serie de delitos económicos.


La gendarmería realiza una serie de allanamientos sobre un ex dirigente de Independiente cercano al presidente de la institución, Hugo Moyano, tras una denuncia anónima hecha por delitos económicos.

El apuntado es Fabio Fernández, ex tesorero del Rojo, dueño de la financiera Global Finanzas. Este ex directivo había sido mencionado por el ex jefe de la barra Pablo «Bebote» Álvarez en una causa por lavado de dinero contra la familia Moyano.

La financiera habría funcionado de intermediaria para desviar a las arcas de los dirigentes de Camioneros plata proveniente por pases de futbolistas de Independiente a Europa.

Fernández es empresario gastronómico y renunció a principios de febrero pasado, tan solo 44 días después de haber asumido en el cargo, por diferencias en la política de compras en el mercado de pases.

Los allanamientos fueron por orden del juez del fuero penal Económico Pablo Yadarola. Uno de los procedimientos se realiza en una casa del exclusivo country Abril, ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense.

La causa se originó a partir de una denuncia anónima por supuestos préstamos (personales y de descuento de documentos) tanto con recursos propios como de terceros, en operaciones que están por fuera de las regulaciones estipuladas por la ley de entidades financieras.

Se trata de dos compañías de transporte que recibieron cheques de Camioneros para financiar viajes de la barra de Independiente.


Efectivos de la policía naval allanaron dos empresas de transporte relacionadas a Hugo Moyano, ya que recibieron cheques del Sindicato de Camioneros para financiar viajes de la barra de Independiente a diferentes partidos.

Las compañías están ubicadas en Almirante Brown y la otra en Morón, El dato surgió a partir del testimonio de un chofer, quien fue testigo de los manejos de Camioneros y la barra.

Pablo «Bebote» Álvarez, ex jefe de la barra del Rojo, también aportó información sobre los manejos financieros de los Moyano entre Camioneros y el club de Avellaneda. Álvarez sostuvo que tanto Hugo como Pablo Moyano extorsionaban a empresas relacionadas a Independiente para lavar dinero a través de la firma familiar Aconra.

El barra brava apuntó que el dinero ingresado por venta de futbolistas era colocado en una cuenta del club en Luxemburgo, abierta desde la gestión de Javier Cantero. Luego, ese dinero era ingresado en un circuito ilegal y sus ganancias no eran declaradas en las cuentas de la institución.

 

Las autoridades también irrumpieron en el domicilio de la supuesta «asesora de moda» que la mediática tuvo en el programa de Mirtha Legrand.


Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentó este miércoles en las residencias de Natacha Jaitt y la ex servicio de inteligencia Ana Polero, quien acompañó a la stripper en el programa de Mirtha Legrand como presunta «asesora de moda».

Los allanamientos fueron realizados en el marco de la causa por espionaje que fuera presentada por el periodista Carlos Pagni y el ex legislador porteño Gustavo Vera, dos de los acusados de pedófilos por Jaitt.

 

Ulises Jaitt, hermano de la mediática, alertó del allanamiento en su cuenta de Twitter. Él fue otro de los que acompañó al programa y fue señalado por Mirtha el sábado pasado por los gestos que realizó desde la zona de producción hacia su hermana.

Ayer por la noche, Jaitt declaró por más de cuatro horas en la UFI N°4 de Avellaneda ante la fiscal María Soledad Garibaldi, en el marco de la causa que investiga los abusos de al menos nueve jugadores de las divisiones inferiores de Independiente.

Según La Nación, la mediática reforzó las acusaciones contra algunos de los cinco detenidos en la causa: el relacionista público, Leonardo Cohen Arazi; el árbitro, Martín Bustos; el organizador de torneo de fútbol juvenil Juan Manuel Díaz Vallone; el empleado de supermercado, Silvio Fleyta y el administrador de consorcios, Alejandro Carlos Dal Cin.

Al finalizar su declaración dijo que tenía pruebas para respaldar la gran cantidad de acusaciones que hizo en el programa de Mirtha Legrand y que las presentaría en los próximos días.