El extitular de la AFIP está investigado por supuesto encubrimiento agravado y violación de deberes vinculados a los delitos cometidos.

 

La C√°mara Federal porte√Īa revoc√≥ el procesamiento y dict√≥ la falta de m√©rito al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray en la causa conocida como la ‚Äúruta del dinero K‚ÄĚ, en la que es investigado por supuesto encubrimiento agravado y violaci√≥n de deberes vinculados a los delitos cometidos y por la que est√° preso el empresario L√°zaro B√°ez.

La decisi√≥n de la sala II del Tribunal de Apelaciones tambi√©n incluy√≥ al extitular de la DGI Angel Rub√©n Toninelli, seg√ļn consigna T√©lam. Ambos funcionarios estaban procesados sin prisi√≥n preventiva por disposici√≥n del juez federal Sebasti√°n Casanello, a cargo de la pesquisa.

El Tribunal dispuso que contin√ļe la investigaci√≥n y se vuelva a dictar una resoluci√≥n sobre la situaci√≥n de ambos ex funcionarios.

La sala IV del m√°ximo tribunal penal del pa√≠s hizo lugar el 17 de julio √ļltimo a planteos de las defensas y dispuso que se anulen los procesamientos hasta que se determine si lo investigado tiene relaci√≥n con otras causas penales abiertas por hechos que ser√≠an similares.

En esta parte de la investigación se analiza si los exfuncionarios encubrieron la operatoria de lavado de activos de Austral Construcciones, la empresa de Báez, mediante el cierre de la delegación de AFIP en Bahía Blanca, que lo investigaba a raíz de detectar operaciones con facturas falsas.

B√°ez, sus cuatro hijos y otra decena de acusados enfrentan actualmente un juicio oral por supuesto lavado de dinero a ra√≠z de las operaciones de las empresas de su grupo vinculadas a la obtenci√≥n de obra p√ļblica nacional en el kirchnerismo.

 

El empresario k está acusado de quedarse con $ 8.000 millones del Estado del Impuesto al Combustible y con los fondos ampliaba sus empresas. También será juzgado Ricardo Echegaray y Fabián De Saousa.

 

El empresario Cristóbal López, su socio Fabián De Sousa y el extitular de AFIP Ricardo Echegaray por el delito de administración fraudulenta agravada al haber cometido un perjuicio contra el Estado.

Es por la deuda generada con el fisco durante el √ļltimo gobierno de¬†Cristina Kirchner, por m√°s de $ 8.000 millones a trav√©s del impuesto al combustible que la petrolera Oil Combustibles SA (OCSA) no tribut√≥.

En el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier R√≠os y Andr√©s Basso, se dar√° inicio este jueves al juicio contra los due√Īos del Grupo Indalo y el ex titular de la AFIP durante la gesti√≥n anterior. El fiscal ante el TOF ser√° Juan¬†Garc√≠a Elorrio y con¬†m√°s de 30 testigos y una audiencia semanal, se estima una duraci√≥n de¬†cinco meses de desarrollo.

El Gobierno reclama una deuda que supera los $ 17.000 millones a través de una demanda civil que será parte del juicio.

En el caso de Echegaray fue procesado por el juez Ercolini como coautor de la maniobra. En tanto, López y De Sousa como partícipes necesarios del delito de defraudación agravada por haber sido contra el Estado. Así generó una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaba los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial, determinó la Justicia.

Seguí en vivo el juicio:

Es por una presunta falsa denuncia al ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.

 

Este viernes, en los tribunales de Comodoro Py, el ex titular de la Administraci√≥n Federal de Ingresos P√ļblicos (AFIP)¬†Ricardo Echegaray afrontar√° su primer juicio oral y p√ļblico por una presunta falsa denuncia contra el ex diputado nacional y ex ministro de Hacienda¬†Alfonso Prat-Gay¬†con informaron fiscal que era secreta.

Junto con Echegaray ser√°n juzgados los ex funcionarios de la AFIP¬†Horacio Curien y Pedro Roveda que est√°n acusados de los delitos de falso testimonio, revelaci√≥n de secretos, abuso de autoridad y violaci√≥n de los deberes de funcionario p√ļblico.

Echegaray será juzgado porque utilizó información fiscal confidencial para denunciar penalmente en 2014 a Prat-Gay. Puntualmente, fue de formar parte de una asociación ilícita que evadió impuestos a través de dos cuentas bancarias en Suiza de la familia de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, a quien Prat-Gay le administró las finanzas.

La denuncia contra Prat Gay fue rechazada por la justicia en lo Penal Económico y el ex funcionario presentó una querella contra Echegaray.

Este es el primer juicio oral al ex titular de la AFIP. Est√° a cargo de los jueces del Tribunal Oral 4, integrado por los jueces¬†Guillermo Costabel, Mar√≠a Gabriela L√≥pez I√Ī√≠guez y Daniel Obligado.¬†En la primera audiencia est√° previsto que se lea la acusaci√≥n, que las partes hagan sus planteos previos y las indagatorias de los imputados.

Alcanza entre otros a √Āngel Toninelli, ex director general de la DGI. Orden√≥ embargos por sumas de m√°s de $4.000 millones. Se trata del segundo tramo de la causa, cuya primera parte ya fue elevada a juicio oral.

El juez federal Juli√°n Ercolini proces√≥ a exfuncionarios en el marco de la investigaci√≥n por fraude a la AFIP por $8.000 millones por parte de Oil Combustibles. La medida alcanza entre otros a √Āngel Toninelli, ex director general de la DGI y mano derecha de Ricardo Etchegaray.

En la causa se investiga el presunto delito de administraci√≥n fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administraci√≥n p√ļblica. El juez tambi√©n orden√≥¬†embargos por sumas de m√°s de $4.000 millones. Se trata del segundo tramo de la causa, cuya primera parte ya fue elevada a juicio oral.

En este expediente ya se encuentran procesados Ricardo Echegaray , extitular de la AFIP , y los empresarios Crist√≥bal L√≥pez y Fabi√°n De Sousa, exdue√Īos de la firma Oil Combustibles.

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El ex titular de la AFIP tambi√©n es acusado por ‚Äúincumplimiento de deberes‚ÄĚ al obstruir el control de firmas del empresario santacruce√Īo.

La C√°mara Federal porte√Īa confirm√≥ este mi√©rcoles el procesamiento al ex director de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presunto ‚Äúencubrimiento agravado‚ÄĚ a L√°zaro B√°ez y el ‚Äúincumplimiento de deberes‚ÄĚ por obstruir la fiscalizaci√≥n de empresas vinculadas al empresario socio de los Kirchner, quien est√° detenido por lavado de dinero.

El fallo del Tribunal de Apelaciones recayó sobre Echegaray y su ex segundo en el organismo, Angel Toninelli. Ambos fueron embargados por un monto de 70.412.000 pesos.

De acuerdo a la resoluci√≥n de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, ‚Äúel suceso que se les atribuye a los imputados, en lo sustancial, consiste en haber obstruido -Echegaray, en su calidad de titular de la AFIP, y Toninelli, como titular de la Direcci√≥n General Impositiva de dicho organismo- el avance de las fiscalizaciones iniciadas entre mayo y julio de 2011 en la Direcci√≥n Regional Bah√≠a Blanca, respecto de las empresas Constructora Patag√≥nica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cia. S.A., entre otras‚ÄĚ, recordaron.

El expediente se inici√≥ a comienzos de 2015 por la denuncia de la entonces diputada por el GEN Margarita Stolbizer. Fue quien expuso que desde octubre del 2014 se desprend√≠a la sospecha de que Austral Construcciones ‚Äúhabr√≠a montado, junto con al menos tres grupos de empresas de Bah√≠a Blanca, una maniobra defraudatoria contra el Estado, siendo el modus operandi la utilizaci√≥n de facturas ap√≥crifas por varios millones de pesos‚ÄĚ.

Esto le habr√≠a permitido a la firma de B√°ez ‚Äúreducir considerablemente el monto de impuestos pagados en los √ļltimos a√Īos a la AFIP‚ÄĚ.