Será el 16 de diciembre. En la causa, Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray acusados por presunta defraudación al Estado. El Tribunal Oral Federal 3 fijó la fecha para la audiencia en la que los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, y el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, podrían conocer el […]
Etiqueta: Fabián De Sousa
Oil Combustibles: Fabián De Sousa denunció a la AFIP por “persecución” al grupo Indalo
Lo hizo en base a una denuncia que presentó tras ser excarcelado.
Se reanuda el juicio por Oil Combustibles: Fabián de Sousa continúa con su declaración indagatoria
El empresario estará a las 10 hs en el banquillo de los acusados frente a los jueces del Tribunal Oral Federal 3.
Frenan la salida de la cárcel de Cristóbal López y Fabián De Sousa en una causa nueva
El juez Claudio Bonadio rechazó una exención de prisión solicitada por los empresarios en un expediente por el cual aún no fueron detenidos. El juez Claudio Bonadio decidió en las últimas horas rechazar el pedido exención de prisión solicitada por los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa tras un fallo que hace dos […]
Causa Oil Combustibles: se reanuda el juicio contra Echegaray, Cristóbal López y De Sousa
Para esta jornada se prevé que finalice la declaración indagatoria de Echegaray y empiece las de los empresarios ante el Tribunal Oral Federal 3. El juicio oral por presunta defraudación en planes de pago concedidos por el organismo a la petrolera “Oil Combustibles” en los que están acusados el extitular de la AFIP Ricardo […]
Causa Oil Combustibles: rechazaron el pedido de excarcelación de Cristóbal López
La Justicia también denegó su pedido, compartido con las defensas de Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray, de suspender el juicio.
Empieza el juicio contra Cristóbal López por evasión y fraude
El empresario k está acusado de quedarse con $ 8.000 millones del Estado del Impuesto al Combustible y con los fondos ampliaba sus empresas. También será juzgado Ricardo Echegaray y Fabián De Saousa. El empresario Cristóbal López, su socio Fabián De Sousa y el extitular de AFIP Ricardo Echegaray por el delito de administración […]
Procesan a Cristóbal López y Fabián De Sousa en una causa por la compra de departamentos
Así lo decidió el juez Bonadio quien los acusa de lavado de dinero. Las viviendas están el mismo edificio en el que vive la exmandataria Cristina Kirchner. El juez federal Claudio Bonadio procesó a Cristóbal López y Fabián De Sousa (dueños del Grupo Indalo); a Osvaldo De Sousa, hermano del socio del empresario K; y al socio de Máximo […]
La Cámara de Casación rechazó un planteo de la defensa de Cristóbal López y Fabián de Sousa
La Sala I rechazó un recurso que pretendía llevar el caso al fuero Penal Económico. Mañana se realizará una audiencia para resolver si el empresario kirchnerista, vuelve a prisión. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo R. Riggi, rechazó recursos extraordinarios […]
Causa Oil Combustibles: la Cámara Federal de Casación confirma la audiencia del 26 de abril
La Sala I rechazó un recurso de reposición presentado por la defensa de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que había solicitado que se deje sin efecto la audiencia fijada por no estar de acuerdo con el trámite abreviado dispuesto. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con la integración de los […]